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有「帥哥」「正妹」加好友?說不定是金融詐騙陷阱!

最近,有媒體報道,金融詐騙又有瞭新花樣。去年底以來,有不法分子低價從新三板掛牌企業受讓股份後,以「即將轉板上市、升值空間大」為由,誘騙投資者高價買入這些新三板股。其間,更有「正妹、帥哥」業務員利用微信或相親網站,添加投資者為好友,經過長時間的「感情培養」後,一步步將投資者帶入預先設好的陷阱。

有「帥哥」「正妹」加好友?說不定是金融詐騙陷阱!

如果不是看瞭有人在網路上發帖,詳述自己被「正妹」加為微信好友,經過三四個月的交流,隨後被拉進「新三板」的投資圈,北京的郭忠華(化名)怎麼也想不到,自己結結實實地被騙瞭。郭忠華說,大約去年12月份,有個年輕漂亮的女性加他為微信好友,等郭忠華通過之後,對方又說加錯瞭,但並沒有刪除相關信息。隨後,這位女性隔三差五地跟郭忠華聊天:

郭忠華:

他開始不會說這些,可能就會跟你聊聊天,聊各種音樂、娛樂,取得你的信任之後,大概三四個月你就完全信任他,包括我們很多受害者還跟那個騙子之間相互的寄禮物,就是關系特別好的,完全信任他們瞭,一點戒備心都沒有瞭。

記者:

但事實上在你們給他們錢之前,您跟這些人根本就沒有見過面,對嗎?

郭忠華:

對,有見過面的,個別的見過一兩次。

記者:

但是也沒有更深層次的交往。

郭忠華:

對,這個是沒有的。之後從3月份開始,他就開始跟你透露說有股權可以賺錢,在短時間內就能上市轉板,利潤可能就能翻好幾倍那樣的。

當郭忠華向對方表示沒有錢的時候,對方會說,可以墊資的:

新三板,我們這幾個受害人從來都沒有接觸過,都是騙子說的,說是得用500萬的資金開戶,我們說也開不瞭,然後他就說他負責找人墊資花點錢,大概我們都是每個人花1萬5到2萬的樣子,就是開瞭個新三板的戶,開完戶之後呢,然後她就是按照他的操作一步一步。

買完之後才知道這個股票的名字叫做利偉生物,然後一看那個業績也不太好。

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郭忠華覺得不對勁,多次找對方溝通,但並沒有什麼實質性的進展。

今年7月17號,河南利偉生物藥業股份有限公司發佈澄清公告稱,網路傳聞公司即將IPO、轉板創業板的消息不屬實。8月28號,利偉生物公司發佈致投資者的一封信,再次聲明利偉生物暫時沒有IPO、轉板、上市的計劃,也從未發佈IPO、轉板、上市的消息。這兩份聲明打破瞭投資者的最後一絲幻想。他們開始把手中的股票掛牌出售,但一連幾十個交易日沒有任何成交。

與郭忠華有同樣遭遇的,不在少數。至少7人遭遇同一手法,被誘騙買入利偉生物的新三板股票。

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這7人買入利偉生物的股票合計40.3萬股,投入資金近460萬元。

郭忠華:

我們這邊還有一個什麼特點都是,就是都是知道股票,但不知道新三板,覺得新三板跟那個股票是一樣的,買瞭之後大不瞭賠瞭我就賣瞭,也賠不瞭多少錢,不知道,現在根本就賣不出去,等人說,就是企業如果倒閉的什麼的,根本就是血本無歸。

福建泉州的受害者徐晶(化名)說,事後他們也反思,騙子就是放長線釣大魚,利用瞭人的弱點:

他就是利用你的一些弱點。他會點擊我的朋友圈,比如說個人愛好文學音樂電影什麼的,他就跟你聊這些,讓你覺得他很有文化嘛,就是跟你有些共同的興趣。

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在發現被騙後,郭忠華、徐晶等人開始瞭維權,但至今未收到明確的處理結果。他們說,曾向居住地及利偉生物所在地的公安機關報案,但是均未予立案。警方給的理由是,投資者確實購入瞭利偉生物的股票,不構成詐騙。徐晶也承認,由於賬戶真實、交易真實,且交易全是投資者自己操作,很難有太多實質證據。

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今年6月,上海市靜安區法院宣判瞭一起類似案件,該案涉案金額達4348.8萬元,12名被告人以犯非法經營罪獲刑。

有法律界人士認為,詐騙罪在客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。在類似案件中,如果投資者購買的新三板股票確實登記在其名下,將作案人群以詐騙罪定罪的難度較大。但由於作案人群通常不具有推銷股票的業務資質,因此,可以考慮將作案人群以非法經營罪定罪。

資深財經媒體人周勇長期關註金融領域的詐騙活動。他說,新三板交易和主板交易有著本質的區別:

這個新三板它本身的這個上市的條件是比我們的主板是要低很多的,這就帶來它的門檻低,然後呢上市的這個資質的企業,它的質量它會比我們的主板的要差多。我們大傢所熟悉的主板一般都是競價交易,但是380元已轉賬,還有這種做事的這個交易,但是相應的就帶來它的流動性,就是交易的活躍性就會差很多。

周勇說,投資者再碰到這類騙局的時候,還是應該本著「不熟不做」這一投資的最基本原則:

這個事情實際上中間有一個讓大傢躲開陷阱的一個機會。新三板要500萬是吧?那好,我沒有500萬,我做不瞭這個投資。其實,到這時候,投資者如果能夠意識到,新三板監管政策要求,必須是合格投資者,投資人必須在10日內日均500萬以上的經營資產,如果達不到的話,大傢我就不去做這個投資,就沒有後面這個事情。從這個角度來講,我覺得投資人是不鉆空子,不存僥幸心理,不能說因為看到一個所謂的什麼投資機會賺大錢那好,我現在就不管不顧,不遵守規則。

天下沒有白吃的午餐,貪字頭上一把刀。因舉債購買新三板,而陷入水深火熱之中,一不小心就可能導致傢庭的悲劇發生。受害人的慘痛經歷也時刻提醒著我們,騙子越來越精明,騙局也越來越復雜,一定要擦亮雙眼,腳踏實地!

(責編:張葦杭)