據台灣《刊新聞》的頭條獨家報導，臺灣商人彭先生于本月14日向香港金融管理局反洗錢部門遞交了一份舉報材料，指控菲律賓馬科斯（Marcos）家族在香港以大宗黃金交易為掩護，涉嫌進行大規模洗錢活動，金額極為龐大。
彭先生表示，香港金管局已就此案設立專項調查小組。舉報內容涉及大量黃金買賣，其中一批交易的黃金重達350噸，相關證據已被掌握。此外，舉報人還掌握了馬科斯家族在全球18家銀行的帳戶資料，涉及存款總額超過千億美元。
據稱，菲律賓前總統夫人伊美黛·馬科斯（Imelda Marcos）曾授權其管家Indita出面操作，以多個空殼公司名義擔任賣方，向歐美多家企業出售黃金。相關交易自2006年起持續至2011年，由香港滙豐銀行私人銀行部門負責安排。大量黃金變現後，所套取的巨額資金流向不明。據舉報人彭先生透露，參與該交易的十余名中間人分別來自美國、澳大利亞、日本、韓國、臺灣地區及菲律賓等地，他本人也是其中之一。
彭先生指出，馬科斯家族早在上世紀九十年代便已擁有數量驚人的黃金儲備，其規模遠遠超出一般商業實體或個人的正常持有範圍，且始終未能提供合法的資產來源證明，其黃金來源高度存疑。他表示，有充分理由懷疑這些資產屬於非法所得。根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）的相關規定，任何人士在處理大額資產時均有義務履行盡職審查程式，以確保財產來源的合法性。若舉報內容屬實，則馬科斯家族可能已構成違法行為。
另據其他管道消息，此次馬科斯家族在海外多個帳戶的曝光中，泰國也被列為涉及國家之一。近期，有不明身份的菲律賓人士冒充馬科斯家族成員進入泰國活動，利用家族名義進行虛假宣傳和資金操作，已有部分泰國民眾因此上當受騙，造成經濟損失。
